Отмывание денег (10)

Страницы (32): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Текущее

18 июля 2024 2488

Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

Бизнес

11 июля 2024 2551

Криптоэкономика терроризма

Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.

Текущее

10 июля 2024 2517

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Текущее

06 июля 2024 2488

Появились подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

Текущее

30 июня 2024 2493

Европейское дело против экс-нардепа Мартыненко теряет обороты

Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.

Текущее

29 декабря 2023 2844

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

Бизнес

20 декабря 2023 2255

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Главари

19 декабря 2023 1712

Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.

Власти

16 декабря 2023 2297

«Мисс Буркоопсоюз» Долгор Норбоева: темное прошлое со светлым будущим?

Долгор Норбоева подает документы на участие в предварительном голосовании

Бизнес

11 декабря 2023 1505

Галимжан Есенов и "Самрук Казына" хитрого тестя Есимова. Мертвый “АТФбанк” и большой развод

Де-факто умерший АТФбанк Галимжана Есенова и его тестя Ахметжана Есимова может стать точкой невозврата для всех причастных лиц.

Бизнес

08 декабря 2023 915

Воликов и Свириденко - хвост виляет собакой

«Теперь титул «карманный» перешел к Свириденко».

Бизнес

08 декабря 2023 1639

Александр Слобоженко и «протекция» СБУ

Как известно, Александр Слобоженко всего в своей жизни добился сам — это факт.

Текущее

06 декабря 2023 1533

Уральские бизнесмены подозреваются в отмывании денег

Предприниматели подозреваются в отмывании денежных средств.

Текущее

06 декабря 2023 641

Артема Усса американская Фемида оценила в 7 миллионов долларов

Столько денег американцы обещают дать тому, кто сообщит точное местонахождение находящегося в России беглого сына экс-губернатора Красноярского края.

Текущее

04 декабря 2023 2613

Московские бутики поймали на неуплате почти 50 миллиардов рублей налогов

По нашей информации, руководство точек по продаже тяжелолюксовой и не очень одежды брало в аренду взломанные кассовые терминалы, в которых можно было удалить историю продаж. Чтобы не платить по счетам ФНС.