Отмывание денег (13)

Страницы (32): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Бизнес

20 октября 2023 1955

Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти

Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева.

Бизнес

20 октября 2023 1370

Подноготная криптобиржи Garantex

Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.

Бизнес

18 октября 2023 1658

Мошенники Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев зачищают интернет от своей преступной биографии

Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

Бизнес

18 октября 2023 2108

Почему Александр Железняк и Сергей Леонтьев, обанкротившие Пробизнесбанк, не по зубам российскому правосудию?

Путь Пробизнесбанка к успеху был усыпан розами – награды, спонсорство в различных проектах, шум в прессе, большая помпа и всё, что положено в русском бизнесе. Но закончился этот путь, как и у многих ему подобных, банально просто – отзывом лицензии и банкротством, за которым стояло грандиозное мошенничество.

Бизнес

17 октября 2023 774

Климент, ты не прав: от Питерского до Тверской с карманом, набитым криптой

Оскандалившийся в истории с пьяным вождением бывший медиаменеджер губернатора Олега Кожемяко может при помощи юристов конторы Paradigma Русакомского и Питерского "подгребать под себя" дальневосточный медиарынок.

Текущее

16 октября 2023 2159

Экс-депутат Госдумы РФ Ашот Егиазарян был задержан в международном аэропорту Шарля-де-Голля

Он, как оказалось, был объявлен в розыск Лихтенштейном за отмывание денег.

Текущее

12 октября 2023 579

В розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин

Его карточка появилась в базе МВД РФ.

Текущее

09 октября 2023 2096

Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments LTD Кирилла Люшинского.

Полиция

07 октября 2023 667

Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения

В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.

Текущее

06 октября 2023 960

Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?

Бизнес

03 октября 2023 3200

Как мошенник стал директором ассоциации аптечных сетей России

Директор известной Российской ассоциации аптек «АГАС» (ИНН: 7725368669, www.agas.farm) Бирюков Григорий Александрович, в ведении которого находится разработка единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России, оказался злостным мошенником и махинатором.

Власти

02 октября 2023 2029

Куда «несут» Голубева «Крылья Ростова»?

В аферах с госконтрактами участвовали фирмы, связанные с ростовскими чиновниками?

Бизнес

02 октября 2023 3219

Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле

Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.

Бизнес

02 октября 2023 972

Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане

Как заявил основатель холдинга Freedom Тимур Турлов, причиной его переезда в Казахстан были санкции, потому он вынужден был отказаться от своих российских активов и релоцироваться в соседнюю страну.

Прокуроры