10 июн 2025 г. 07:44:21
Антимафия — мы все про вас знаем!

Отмывание денег (13)

Страницы (32): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Бизнес Подноготная криптобиржи Garantex
1370
Подноготная криптобиржи Garantex
Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.
Бизнес Мошенники Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев зачищают интернет от своей преступной биографии
1657
Мошенники Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев зачищают интернет от своей преступной биографии
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
Бизнес Почему Александр Железняк и Сергей Леонтьев, обанкротившие Пробизнесбанк, не по зубам российскому правосудию?
2107
Почему Александр Железняк и Сергей Леонтьев, обанкротившие Пробизнесбанк, не по зубам российскому правосудию?
Путь Пробизнесбанка к успеху был усыпан розами – награды, спонсорство в различных проектах, шум в прессе, большая помпа и всё, что положено в русском бизнесе. Но закончился этот путь, как и у многих ему подобных, банально просто – отзывом лицензии и банкротством, за которым стояло грандиозное мошенничество.
Бизнес Климент, ты не прав: от Питерского до Тверской с карманом, набитым криптой
774
Климент, ты не прав: от Питерского до Тверской с карманом, набитым криптой
Оскандалившийся в истории с пьяным вождением бывший медиаменеджер губернатора Олега Кожемяко может при помощи юристов конторы Paradigma Русакомского и Питерского "подгребать под себя" дальневосточный медиарынок.
Текущее Экс-депутат Госдумы РФ Ашот Егиазарян был задержан в международном аэропорту Шарля-де-Голля
2158
Экс-депутат Госдумы РФ Ашот Егиазарян был задержан в международном аэропорту Шарля-де-Голля
Он, как оказалось, был объявлен в розыск Лихтенштейном за отмывание денег.
Текущее В розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин
579
В розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин
Его карточка появилась в базе МВД РФ.
Текущее Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег
2096
Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments LTD Кирилла Люшинского.
Полиция Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения
666
Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения
В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.
Текущее Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?
960
Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?
Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?
Бизнес Как мошенник стал директором ассоциации аптечных сетей России
3200
Как мошенник стал директором ассоциации аптечных сетей России
Директор известной Российской ассоциации аптек «АГАС» (ИНН: 7725368669, www.agas.farm) Бирюков Григорий Александрович, в ведении которого находится разработка единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России, оказался злостным мошенником и махинатором.
Власти Куда «несут» Голубева «Крылья Ростова»?
2029
Куда «несут» Голубева «Крылья Ростова»?
В аферах с госконтрактами участвовали фирмы, связанные с ростовскими чиновниками?
Бизнес Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле
3219
Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле
Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.
Бизнес Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане
972
Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане
Как заявил основатель холдинга Freedom Тимур Турлов, причиной его переезда в Казахстан были санкции, потому он вынужден был отказаться от своих российских активов и релоцироваться в соседнюю страну.
Прокуроры Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова
2852
Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова
Офшорная страховка Бернара Арно.
Текущее Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
870
Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.
Страницы (32): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Последние новости