08 июн 2025 г. 09:45:07
Антимафия — мы все про вас знаем!

Отмывание денег (8)

Страницы (32): « -10 5 6 7 8 9 10 11 +10 »
2386
Латвиец Юрис Ванагс и двое поляков создали многомиллионную «прачечную» для россиян в ЕС
Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.
2475
Сломанная «карусель»: итоги конфликта Леонтьева и Железняка
Исследование The Insider, которое касается пропавших средств в структурах «Пробизнесбанка», не уделило должного внимания вопросу: насколько соответствовали истине заявления основателей банка о их невероятно успешных и прогрессивных российских бизнесах?
2455
Британское агентство раскрыло масштабное дело об отмывании денег через Москву и Дубай
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.
2416
В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
2451
Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.
2429
Баскетболистка Надежда Гришаева пытается удалить расследование о семье Жириновского из Сети
Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая жена сына покойного лидера ЛДПР Игоря Лебедева, с 2022 года пытается добиться удаления расследования «Проекта», посвященного семье и окружению Владимира Жириновского, из Интернета.
2469
Экс-глава «Открытого региона» попала на скамью подсудимых за растрату
Экс-руководитель PR-кошелька властей ХМАО пойдет под суд.
2476
Деньги из бюджета отмывали через сына Валерии
Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги
2460
Суд отправил Якова Сандакова на войну вместо тюрьмы
Осужденный экс-министр здравоохранения Иркутской области отправится на войну вместо тюрьмы
2504
Цаликов уходит из Хурала Тывы и планирует эмиграцию в ОАЭ
Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.
2466
«Трансформатор» сократил задолженность на 40 миллионов рублей
Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.
2454
Отмывание денег и игорный бизнес: почему «Айбокс Банк» Алены Шевцовой лишился лицензии
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
2478
Движение на трассе М-11 в Тверской области парализовано из-за аварии с бензовозом
Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.
2474
Через «Пробизнесбанк» отмывались деньги руководства Генпрокуратуры РФ
СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.
Страницы (32): « -10 5 6 7 8 9 10 11 +10 »