Отмывание денег (18)
1605
Единоросы не прикрыли банду Прапорщика
16 июня 2023 года Ленинским районным судом г. Санкт-Петербурга, был вынесен приговор некоторым из участников ОПГ - одного из лидеров «бандитского Петербурга» Владимира Борисова (Прапорщика, экстрадированного из Болгарии в 2021 году).
728
Евроинвест на грани краха: Андрей Березин сосредоточился на чистке Гугла
С компанией «Евроинвест», хозяин которой Андрей Березин скрывается от российского правосудия вот уже больше года, случилось то, что должно было случиться – она находится на грани разорения, а тысячи людей, инвестировавших свои кровные в покупку жилья от девелопера, практически стопроцентно окажутся и без денег, и без квартир.
995
Петербургский суд признал вину руководителя компании-застройщика морского порта «Усть-Луга»
А именно в незаконном выводе заграницу 225 миллионов рублей доказанной.
566
ЦИК ведет борьбу с отмыванием денег
На этой неделе прошло заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Конечно же, не обошлось без обсуждения подготовки к Единому дню голосования, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт ЦИК РФ.
601
Гражданин Кипра Кирилл Писарев подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства Франции
Если российская пресса и пишет о Кирилле Писареве, то эти материалы, в основном, сфокусированы на том факте, что совладелец группы «ПИК» распродает свои российские активы и «сосредотачивается на бизнесе за границей».
2477
Появилась новая запись встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым
С предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.
1821
Омбудсмен Татьяна Москалькова требует отпустить «похоронного депутата» Сергея Натарова
Уже 18 месяцев экс-депутат Госдумы от ЛДПР и вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров находится в СИЗО.
1061
Параллельно с невиданной зачисткой интернета, беглый хозяин уничтоженного Евроинвеста, Березин собирает деньги на взятки следователям, прокурорам и судьям
Ажиотаж в медийном пространстве вокруг одиозного олигарха Андрея Березина и его скандальной инвестиционной компании не утихает.
2748
Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?
Предприниматель Олег Крот пытается отвлечь общественность от связей с российским бизнесом и многомиллионного мошенничества своей волонтерской деятельностью. Предприниматель стал известен благодаря громкому пиару о том, что он вроде бы пожертвовал 60 миллионов долларов на фронт. Однако, как оказалось, никаких 60 миллионов не было, а вся деятельность Крота была значительно преувеличена.
755
Недетские игрушки Александра Мамута
Александр Мамут пытается усидеть на двух стульях, платя налоги в Украине и зарабатывая в России?
2615
Мойщика грязных денег Агустина Моралеса-Эскомия отправили в тюрьму на 11 лет, несмотря на сотрудничество со следствием
Савеловский суд вынес приговор крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия.
837
Из-за санкций олигарх Михаил Фридман прекратил финансировать свою любовницу Веру Антошенкову: она решила его бросить
Источник поделился подробностями жизни российского миллиардера Михаила Фридмана, который в начале декабря 2022 года был задержан за отмывание денег в Лондоне
657
Подрядные «хлопоты» Владимира Жидкина
Столичные миллиарды выводятся через Департамент развития новых территорий?
732
Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.
577
Игорный король Армен Саркисян обдурил ФСБ и МВД в «Столото»
Немецкая компания, производитель шин Continental, решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в России и окончательно покинуло нашу страну в связи с международными санкциями и подорванным инвестклиматом. И продала все это группе S8 Capital лотерейного барона России Армена Саркисяна. В его группу S8 входит и распространитель лотерей "Столото".
11 июня 2025
Анну Распопову признали участницей схемы фиктивного вывоза отходов в Свердловской области
11 июня 2025
Американский суд обязал преследователя Тейлор Свифт соблюдать запрет на приближение к ней