Отмывание денег (20)

Страницы (32): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

Бизнес

14 мая 2023 1088

Пока футболят усть-илимцев, сын совладельца «Илима» финансирует зарубежный футбол

Не привыкли мы отслеживать пути богатств, которые выкачиваются из Сибири. А зря. Возьмем, к примеру, группу «Илим», которая миллионами кубометров выкашивает леса Иркутской области. А Иркутская область с этого бурного процесса ничего особенно не имеет, поскольку компания зарегистрирована не здесь.

Бизнес

13 мая 2023 1532

Ямочный ремонт «съел» миллионы бюджета Югры. Требования ОНФ к безопасности чиновники проигнорировали

Трасса Югорск – Советский никак не может выйти из перечня «Карты убитых дорог», хотя на ее ремонт регулярно тратят миллионы рублей. Очередной мониторинг дороги провели активисты реготделения «Общероссийского народного фронта» в Югре.

Бизнес

12 мая 2023 891

Суд арестовал более 311 миллионов со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

Текущее

12 мая 2023 583

Ремонт дамбы в Бурятии может загадить Селенгу

Подрядчики по утилизации отходов после реконструкции дамбы на Селенге просто положили в карман три миллиона рублей, весь мусор сбросив на берегу этой реки в границах Улан-Удэ.

Текущее

10 мая 2023 1367

«Инфоцыгане» как канал отмыва

Могли ли блогеры самостоятельно заработать миллиарды или их просто использовали.

Бизнес

10 мая 2023 923

Суд посчитал выводом активов сделку о приобретении Златоустовским электрометаллургическим заводом оборудования у Smart Stahl Gmbh

Арбитражный суд Челябинской области изучил сделку между АО «Златоустовский электрометаллургический завод» и австрийской компанией Smart Stahl GmbH, которая должна была поставить в Челябинскую область крупный сталеплавильный комплекс.

Бизнес

09 мая 2023 3099

У врио красноярского губернатора нашли обратную сторону медали

За какие заслуги Михаил Котюков стал врио губернатора Красноярского края, и что изменится в регионе.

Бизнес

08 мая 2023 2433

Пожары, скандалы и возмущение дольщиков. Почему застройщика «ПИК» стоит обходить десятой дорогой

Бизнес

08 мая 2023 1400

Сбежавший из России олигарх-уголовник Андрей Березин – мойщик украденных миллиардов

В последнее время снова разгораются страсти вокруг одиозной личности скандального российского предпринимателя Андрея Березина и его стабильно и постепенно распадающегося холдинга «Евроинвест».

Бизнес

07 мая 2023 3195

Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов

Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.

Власти

05 мая 2023 1032

В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов

Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.

Власти