вывод средств (6)
2442
Почему Тимур Турлов так пытается скрыть свою биографию?
Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста. Основной его актив – инвестиционная компания Freedom Holding Corp., операционный офис и активы которой находятся в Казахстане, но зарегистрирована в США, а еще год назад основным полем деятельности была Россия.
1448
По пути Роскосмоса: Скаржевская помогает Обносову выводить деньги из КТРВ?
Оправданная фигурант уголовного дела о многомиллионном хищении помогает Борису Обносову выводить деньги из КТРВ?
798
Как и через кого Евгений Ренге выводил деньги?
Благодаря расследованию деятельности угольного схематозника Евгения Ренге, постоянно расширяется круг его российских подельников.
2138
Игоря Коломойского взяли за махинации
Миллиардер арестован киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки.
721
Кого «подставляет» Олег Бойко?
Финансист спрятался за офшорами, поэтому силовики будут трясти руководителей компаний Бойко и других его подельников.
624
Андрей Березин сливает активы через закрытые инвестфонды и выводит средства в офшоры - инсайд
Хотя владелец группы «Евроинвест» Андрей Березин всеми силами пытается доказать, что он находится в России, а все публикации о его бегстве из страны и уголовных делах в отношении него самого и его структур – фейк, некоторые действия, которые он предпринимает втайне, говорят о том, что проблемы у миллиардера нешуточные.
2083
«Заговор» депутата Госдумы Валерия Гартунга?
Депутат Госдумы от «эсеров» Валерий Гартунг хотел вернуть прямые выборы мэра Челябинска, но Заксобрание на прошлой неделе отклонило законопроект. Эта история привлекла внимание к активам семьи депутата.
1357
Алишер Усманов может вывести 27 миллиардов из России
Мобильный оператор «МегаФон» купил бренд родственной компании Yota за 27 млрд рублей. Продавцом выступил холдинг USM Алишера Усманова, владеющий долей в «МегаФоне».
2676
Игорь Боровиков задумал «обмен»?
В конце сентября ПАО «Софтлайн» должно была начать торговлю акциями на Московской бирже. Однако листинг может быть «лапшой», которую Игорь Боровиков вешает на уши инвесторам, чтобы выкачать из них деньги.
845
Бриллианты для "диктатуры" Михалкова: где находятся драгоценности режиссера?
Мог ли Никита Михалков использовать свой бриллиантовый бизнес для возможного вывода денег и ценностей из России?
2531
Заочно арестованный Сергей Магин успел вывести из России 126 миллиардов рублей
Сергея Магина заочно арестовали за молдавскую схему.
955
В Москве избрана мера пресечения участникам ОПГ, которые выводили по «молдавской схеме» миллиарды рублей
Еще два члена организованного преступного сообщества, участники которого по «молдавской схеме» выводили из страны миллиарды рублей, арестованы, правда, пока заочно.
2662
Губернатор Махонин и бизнесмен Гозман «пролетели» с заводом
По решению суда расторгнута сделка о покупке ООО ПСК «Спецпроектстрой» пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». За него могли «бодаться» клан Патрушевых и Сергей Чемезов.
11 июня 2025
Анну Распопову признали участницей схемы фиктивного вывоза отходов в Свердловской области
11 июня 2025
Американский суд обязал преследователя Тейлор Свифт соблюдать запрет на приближение к ней