вывод средств (2)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

16 августа 2024 2395

Благотворительность или роскошная жизнь: Юлию Кирпичникову заподозрили в выводе миллионов из фонда

Знакомьтесь – Кирпичникова Юлия Юрьевна 18.05.1983 года рождения, руководитель и президент, как часто она любит сама себя называть, благотворительного фонда «Юлии Кирпичниковой» инн 7721454571.

Текущее

09 августа 2024 2483

Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.

Текущее

03 августа 2024 2463

Как банкир Костин выводил деньги через ВТБ на Кипре

До того, как подарить семье Медведева самолет, банкир Костин начал делать фонду "ДАР" подарки валютой.

Текущее

02 августа 2024 2383

Бывший владелец «Нутритека» Сажинов замешан в коррупционных схемах и рейдерских захватах на Украине

Выясняются новые подробности про скандально известного экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ и бывшего владельца молочного холдинга «Нутритек» Георгия Сажинова.

Бизнес

31 июля 2024 2426

Юридическая фирма Александра Кифака и рынок «7 километр»: запутанная схема финансирования террористов «ЛНР»

Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.

Текущее

27 июля 2024 2511

Задержан Антон Жарков при попытке скрыться за рубежом

При попытке скрыться за рубежом был задержан Антон Жарков - помощник Елены Васильевой, председателя Совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал».

Текущее

25 июля 2024 2415

В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

Бизнес

14 июля 2024 2523

Как иностранные компании выкачивают деньги из российского завода "Борец"

Предприятием, имеющим стратегическое значение для нефтедобывающей отрасли, владеет компания из ОАЭ, бенефициарами которой являются граждане недружественных стран.

Текущее

05 июля 2024 2492

Олег Бойко: От солнцевской ОПГ до вывода миллиардов

Как оборонное предприятия превратить в казино и бандитскую базу.

Текущее

31 декабря 2023 3075

Настя Ивлеева могла выводить деньги в офшоры известного блогера Влада Бумаги

На неё оформлено ООО "Коленки Пчелы", соучредителями которого выступают Виталиус Паулюс и Алексей Клочков.

Бизнес

28 декабря 2023 981

Ничего нового в КТРВ: под носом у Обносова назревает очередной "распил"?

В одной из "дочек" Корпорации тактического военного вооружения могут готовиться выводить деньги на "парковочном" госконтракте. Причём здесь олигарх Владимир Евтушенков?

Текущее

28 декабря 2023 2507

Оганес Шанкоян попал под жернова

Вчера сотрудники ФСБ и СК провели масштабные обыски и выемку документов по адресам компаний Оганеса Шанкояна- основного исполнителя государственных контрактов по ремонту и содержанию дорог в Мурманской области.

Бизнес

26 декабря 2023 1694

Raiffeisen Bank Дерипаске глаз не выклюет

Raiffeisen Bank International AG заявил, что наконец-то нашел способ вывести часть своих активов из России.

Текущее

26 декабря 2023 2346

Силовики задержали сразу двух топ-менеджеров российской космической отрасли

Их уголовные дела между собой никак не связаны, но кто знает, что может вскрыться в ходе расследования.

Власти

26 декабря 2023 625

Губернатора Солодова топит его собственная «тень»?

Первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев, чье имя СМИ связывают с многочисленными коррупционными скандалами по всей России, похоже, ведет на Камчатке рискованную игру на повышение.