Отмывание денег (29)

Страницы (32): « -10 ‹ 26 27 28 29 30 31 32 › +10 »

Прокуроры

01 июня 2022 1722

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием

Речь идёт о февральском аресте ФБР двух подозреваемых в отмывании украденных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex Битков. Также правоохранительные органы отчитались о конфискации у задержанных 94,636 из 119,754 BTC, которые 6,5 лет назад мошенники вывели с криптобиржи.

Искусство

29 мая 2022 825

Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках дела о незаконном обороте предметами античности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Бизнес

19 мая 2022 2522

Стратегические ракетоносцы уткнулись в коррупцию

Бывший сотрудник ФСБ, зам Чемезова и бомбардировщика Ту-22

Бизнес

19 мая 2022 2717

Темная лошадка "Мегалит-Охта групп" и ее хозяин Александр Брега

Продолжение следует.

Власти

18 мая 2022 2153

Чиновник Минобороны Трубкин получил 8 лет за разворовывание 200 миллионов

Как стало известно изданию, Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю ОАО НПП ТЕМП - предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков, одного из ведущих предприятий по разработке систем управления и двигателей для военной авиации и ВМФ - Андрею Трубкину.

Власти

11 мая 2022 3153

Бывшего российского депутата осудят за мошенничество на 233 миллиона рублей

Бывшего депутата Тульской областной думы осудят за мошенничество на сумму более 233 миллионов рублей и отмывание денег.

Полиция

10 мая 2022 3189

Следствие добралось до дома Созинова в Аликанте

Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.

Полиция

25 апреля 2022 2481

В Нижнеудинске мужчина отправил за границу леса на 41 миллион

За контрабанду леса на 41 миллион рублей и отмывание денег в сумме 14 миллионов рублей будут судить 57-летнего жителя Нижнеудинска.

Главари

30 декабря 2021 1803

Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита

Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.

Прокуроры

30 декабря 2021 3144

Российская коррупция дошла до США: подчиненной Лебедева заинтересовалась американская Фемида

Российская служительница Фемиды получила повестку в американский суд по иску о признании ее лицом, содействующим хищению активов. В коррупции судью Нижегородского арбитража Юлию Андрюхину обвиняет Евгений Рыжов — адвокат, покинувший Россию из-за уголовного преследования.

Бизнес

30 декабря 2021 1959

За счет чего «СОГАЗ» сумел захватить страховой рынок

О том, чем живет современный страховой рынок, лучше всего говорят недавние тендеры, в которых приняли участие две страховые компании. Точнее сказать, участником была одна компания, а другая стала победителем. Судя по всему, еще до того, как был проведен конкурс.

Бизнес

29 декабря 2021 781

Владимир Крупчак: российско-украинский аферист из списка «Форбс»

Изучая фигуру Владимира Ярославовича Крупчака, натыкаешься на сплошные противоречия. Можно даже сказать, что этот человек – своеобразный феномен. Чего стоит хотя бы тот факт, что он вполне себе официально владеет целлюлозно-бумажными комбинатами в Архангельской области, имея в кармане паспорт гражданина Украины. Что весьма занято, потому что Крупчак в недавнем прошлом был депутатом государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».

Бизнес

21 декабря 2021 2008

Миллионная взятка не спасла оффшорного чиновника из Казахстана

Продолжаем следить за скандалом вокруг уголовного дела казахстанского оффшорного эксперта и создателя финансовых пирамид Тимура Абилкасымова.

ФСБ

20 декабря 2021 1939

ФНС вскрыла завышение цен при строительстве домов для переселенцев из аварийных бараков

В конце 2021 года муниципальные чиновники Челябинской области экстренно расторговывают контракты для освоения выделенных из федерального и регионального бюджетов денег на переселение жителей из ветхого и аварийного жилфонда.

Бизнес