Отмывание денег (29)
1722
Жители Николаева отмывали миллионы долларов в Darknet для группировки международных хакеров
В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.
920
На оборонном заводе не выплачивают зарплату, а директор покупает новую яхту
Нам из всех утюгов говорят, что идет война, а наш доблестный "Укроборонпром" в условиях сверхусилий производит новейшее оружие, все работают на износ и на последних ресурсах ... Но нет. Некоторые даже умудряются поднакопить ресурс. Например на военном 410 заводе рабочие работаю в две смены без зарплаты третий месяц, а директор покупает раскошную яхту под лям зелени.
710
Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло ответить на один из самых острых из до сих пор не выясненных вопросов: кто был ее истинным владельцем?
3053
«Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс
Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.
655
Мул Булат Утемуратов вынес миллиарды Назарбаева, Казахстан остался с носом
Ранее СМИ подробно рассказали, как за счет концессий и соглашений о разделе продукции Казахстан был ограблен на триллионы долларов. Нефтяные и газовые компании отдавали пятую часть добытого, а четыре пятых — увозили без пошлины в неизвестном направлении. Казалось бы, все правильно: нефтяники ведь тоже вкладывают в добычу.
1879
Пермские обнальщики присмотрелись к колонии
В Перми прошли прения по делу бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполагаемых сообщников.
2295
В деле татарстанского предпринимателя Сирина Бадрутдинова вскрылись новые эпизоды хищения денег
Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получило довольно широкую огласку в СМИ.
1312
Ректор РХТУ Мажуга выводит бюджетные средства
Кандидат в депутаты Госдумы Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева организовал схему вывода бюджетных средств из своего ВУЗа, опустошив карманы бюджета на сумму более 90 млн руб.
2339
Мельников Павел Эдуардович и его криминальные связи: чем закончится финская облава?
Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно.
491
Дорогая жизнь киевского конвертатора Игоря Стаковиченко (Стакан)
В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.
2910
Юрий Рoдин - бизнес партнер Юрия Иванющенко и вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный»
У великого и ужасного Юрия Иванющенко было много деловых партнеров, и один из них — это Юрий Родин, совладелец и руководитель украинского банка «Пивденный» и латвийского «Regionala Investiciju».
509
Рoдин Юрий: вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный». Часть 2
Вот еще один пример воровства. 13 января 2016 года в Одессе внезапно скончалась 37-летняя начальница отделения №15-29 банка «Пивденный» Надежда Гринюк.
724
Лев под Ковпаком
Суд продолжает блокировку счетов и активов компаний, связанных с семьей депутата Госдумы Льва Ковпака, которого ранее обвинили в возможном выводе 650 млн рублей.
647
Экс-министр, олигарх из Лондона, владелец Styness, «вор в законе»
В деле о русской мафии фигурируют Борис Иванюжников, Антон Зингаревич и Максим Лалакин.
2467
Пощёчина Рифату Гарипову и его дяде Флюру Галлямову от Московского суда
Гарипов не только руководил обнальным Роскомснаббанком, но и управляет строительной структурой «Первый трест», через которую, по заключению ЦБ, из этого банка криминально уводились активы
22 апреля 2025
Во Владимирской области после серии взрывов вспыхнул пожар
22 апреля 2025
Сафронов выразил соболезнования в связи с кончиной Церетел
22 апреля 2025
Собчак сделала откровенное заявление после известия о смерти