Отмывание денег (27)

Страницы (32): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »

Бизнес

19 октября 2022 2783

Сегодня в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу (сын губернатора Красноярского края), Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения, связанные с глобальным сеть закупок, контрабанды и отмывания денег.

Власти

05 октября 2022 3041

Предать Путина: как Елена Дружинина «сгорела» на жадности и любви к валюте

Жадность часто играет злые шутки с недальновидными людьми, волею обстоятельств попавшими на потоки государственных денег, и почему-то решившими, что поймали бога за бороду.

Бизнес

03 октября 2022 1920

Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

Запись беседы команды, которая занимается отмыванием денег для Анатолия Чубайса. Беседа Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

Бизнес

03 октября 2022 3111

АФК «Система» превратилась в обнальную империю всероссийского масштаба

Российская «Акционерная финансовая корпорация „Система“» (ПАО АФК «Система») позиционирует себя как крупный частный инвестор в России.

Полиция

21 сентября 2022 2105

Мафиози Казанцев Максим Рашидович и его семейная ОПГ

Источник сообщает: специальные службы наконец-то взялись за одну из крупнейших в России преступных групп, которые специализируются на масштабной обналичке в интересах криминальной и бюрократической элиты (ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей»).

Главари

16 сентября 2022 2022

Коллекторская банда Виктора Артамонова «Арвик»: поджоги, избиения, похищение людей

Для счастливых людей слово «коллектор» означает что-то, связанное с канализацией. Для тех же, кто столкнулся с деятельностью коллекторских фирм, это слово зачастую означает утрату имущества, а иногда и здоровья.

Полиция

02 сентября 2022 611

Кредиторы развернули войну за контроль над «Русградом». За компанией усматривают вексельные схемы и вывод средств

Пострадавшие от деятельности застройщика ищут способ привлечь его бенефициаров.

Полиция

29 августа 2022 1447

Бывший зам транспортного прокурора Петербурга за взятку в 37 млн руб. за "решение вопроса" на Балтийской таможне получил 8,5 года колонии

Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

Полиция

26 августа 2022 2981

«Кучерявая жизнь» зама министра обороны Шойгу Руслана Цаликова

У одного из них, старого друга и соратника Сергея Кужугетовича, а именно Руслана Цаликова, обнаружилось имущество аж на 4,3 млрд рублей. Цаликов возглавляет департамент информации Минобороны и отвечает за пиар наших вооруженных сил

ФСБ

26 августа 2022 1651

Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с ФСБ

Напомню, суд Нидерландов принял решение оставить Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через крипто-миксер, в тюрьме еще на 90 дней. Однако официальное обвинение еще не предъявлено.

Полиция

24 августа 2022 1707

Федор Каргин и империя обнала

Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации.

Власти

17 августа 2022 2240

Банкир-рецидивист Ушаков пытался зачистить Гугл руками суда

Вице-президент Промсвязьбанк Александр Ушаков, который отправил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, пытался зачистить Интернет при помощи иска в Дорогомиловский суд.

Бизнес

15 августа 2022 3202

Как Коломойский стал Jeffrey Menzel

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

Бизнес

11 августа 2022 2673

Лариса Черток: как живется в Швейцарии родной сестре олигарха Коломойского

Что известно о Ларисе Черток – сестре одиозного олигарха Игоря Коломойского? Как она десятилетиями помогает брату от его имени вести дела из Швейцарии? Как роскошно живет и чем владеет? Что известно об ее муже? Об этом и многом другом, читайте в нашем расследовании.

Бизнес