криптобиржа (2)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

Полиция

03 января 2025 2451

Любитель "русского мира" Сергей Гуцу: мошенник или очередная марионетка криптоафериста Николая Удянского

Сергей Гуцу стал криптогуру в Украине в 2018 году, осознав, что для успеха нужно говорить людям то, что они хотят услышать.

Полиция

30 декабря 2024 2414

ЕС вводит переходный период для адаптации к новым правилам регулирования криптовалют

"Ни одна биржа (кроме Coinbase) не собирается в ближайшее время удалять USDT для пользователей из Европы. Регуляторы из Европы обладают правом на льготный период от 5 до 18 месяцев"

Бизнес

14 декабря 2024 2377

Миллиардные махинации Богдана Прилепы, или Где деньги для армии от владельца криптобирж Coinsbit, Qmall и Tidex?

Вокруг имени Богдана Прилепы в последние месяцы разгорелся серьезный скандал: его обвиняют в присвоении волонтерских средств и обмане десятков тысяч украинцев, хотя некоторые считают эти обвинения ложными и продиктованными личной местью.

Полиция

13 декабря 2024 2363

ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Текущее

10 ноября 2024 2380

Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд

Курс биткоина снова обновил рекорд, став вторым за неделю.

Бизнес

21 октября 2024 2436

Дмитрий Васильев ордер США поймал в Варшаве

В Варшаве задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева.

Полиция

19 октября 2024 2416

В России планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж

Представитель Росфинмониторинга:

Полиция

12 октября 2024 2426

Подпись ценой в миллионы: новый тип криптоатак

Количество мошенничеств в криптовалютной сфере продолжает расти, несмотря на усилия по улучшению безопасности и методов аутентификации.

Полиция

12 октября 2024 2432

Топ-менеджеров Garantex обвинили в отмывании денег

В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Полиция

07 октября 2024 2431

Взлет и крах империи «Cryptex»

На прошлой неделе российские силовики провели масштабную операцию по задержанию лиц, связанных с незаконной деятельностью криптовалютной биржи «Cryptex» и анонимной платежной системы UAPS: сообщалось о 96 фигурантах уголовного дела, преступный доход криминального сообщества следствие оценивает в 3,7 млрд рублей.

Полиция

02 октября 2024 2441

Против создателей платёжных систем UAPS и Cryptex возбуждено уголовное дело

Следствие подозревает собственников платежной системы и биржи в получении незаконного дохода в размере 3,7 млрд рублей.

Бизнес

20 сентября 2024 2398

Криптобиржа BingX взломана: пользователи остались без доступа к кошелькам

Криптобиржа BingX подверглась взлому, из кошельков было выведено криптовалюты на сумму $26 млн.

Полиция

26 августа 2024 2401

Беглая «Криптокоролева» Ружа Игнатова теряет активы на сумму 4 мрлд долларов

«Криптокоролеву» не видели с 2017 года, поскольку следственные органы по всему миру продолжают искать информацию о ее местонахождении.

Текущее

12 декабря 2023 2951

Coinbase получила более 13 тысяч запросов на раскрытие данных пользователей

73% от общего количества государственных запросов к компании поступило из США, Германии, Великобритании и Испании. А Украина увеличила на 300% число запросов к криптовалютной площадке по сравнению с прошлым периодом.

Текущее