Мошенничество (8)
2222
США обвинили криптостартап Unicoin в мошенничестве с деньгами тысяч инвесторов
SEC: криптостартап Unicoin обманул тысячи инвесторов ложными обещаниями поддержки токенов недвижимостью и долями в частных компаниях
2238
Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК
Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.
2209
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не укладывается в сроки, как и с онкодиспансером
Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.
2193
Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по делу о коррупции
19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.
2234
Телефонные мошенники заставляют жертв грабить МФО с муляжами поясов смертника
Телефонные аферисты стали принуждать своих жертв к участию в ограблениях, надев на них бутафорские «пояса смертника», сделанные из упаковок чая.
2224
Выявлены мошеннические схемы в регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ
Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.
2239
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов обналичивал деньги Минобороны через «Военторг»
Фото: Открытые источники
2220
Обвинения против экс-главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева расширены новыми эпизодами
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
2221
Халилу Арсланову грозит до 19 лет лишения свободы
Бывшему коррумпированному заместителю начальника Генерального штаба РФ были предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток.
2224
Бывший глава индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
2227
Президент Аргентины распустил комиссию по расследованию криптовалютной аферы LIBRA
Президент Аргентины Хавьер Милей распустил подразделение, которое расследовало скам мем-токена LIBRA.
2203
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
2229
Аферисты используют названия судов и ведомств, ссылаясь на настоящие заседания
Злоумышленники начали использовать судебные заседания в качестве предлога для получения кода авторизации на различных сервисах, включая «Госуслуги».
2235
Инвесторы Blum требуют объяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
Арест Владимира Смеркиса, бывшего главы Binance в СНГ и соучредителя телеграм-проекта Blum, подтверждён официально и квалифицирован в рамках статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».
2244
Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через фиктивное банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
11 июня 2025
Анну Распопову признали участницей схемы фиктивного вывоза отходов в Свердловской области
11 июня 2025
Лидер Палестины Махмуд Аббас осудил атаку ХАМАС и потребовал немедленного освобождения заложников