Мошенничество (175)
1334
В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро.
2456
Сплошной обман: «Главстрой» не спешит завершать строительство ЖК «Баланс»
Группа компаний «Главстрой» обещала сдать ЖК «Баланс» в сентябре 2021 года, затем в марте 2022 года, а теперь сдача запланирована на февраль 2023 года.
1173
Россиянам назвали самые частые мошеннические схемы в период онлайн-распродаж
Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков назвал самые частые схемы обмана, которые используют мошенники в период онлайн-распродаж.
1095
Основатель группы "Сумма" и экс-сенатор осуждены за хищение более 11 млрд руб. при строительстве и реконструкции крупных объектов
Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов группой компаний «Сумма».
1485
Кто же не помнит экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского?
Конечно, не за то, как он почти четыре года управлял нищающим регионом, а за медийную яркость. Ведь это именно он заявил журналистам, что «Иван Грозный не убивал своего сына, и тот умер от болезни, когда они с отцом ехали из Москвы в Петербург».
874
Выманившего 23 миллиона рублей у россиянок брачного афериста осудили на пять лет
Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии брачного афериста Нодиржона Рахманова, выманившего более 23 миллионов рублей у трех россиянок.
3217
Экс-руководителя омского отделения ДОСААФ Юрия Темерева осудили за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество
Бывшему исполняющему обязанности председателя отделения ДОСААФ в России в Кировском административном округе Омска Юрию Темереву вынесли приговор по делу о коммерческом подкупе и покушении на служебное мошенничество. По совокупности преступлений Темереву назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
841
Когда мошенник Марат Айдагулов сменит дорогой костюм на тюремную робу? Обращение к Генпрокурору Краснову и главе СК РФ Бастрыкину
Предприниматель и идеолог нового проекта ЕАЭС Марат Айдагулов оказывается не только общественный деятель и эксперт по экономическому развитию и международному сотрудничеству, но и «кидала» высшего разряда.
1024
Скандально известный холдинг «Фридом Финанс» вместе со своим хозяином знатно «попал»: что случилось
Недавно средства массовой информации в очередной раз начали активно обсуждать финансовую пирамиду «Freedom Finance». Только если раньше независимая пресса просто информировала об аферистах, то на этот раз речь идет уже не о предупреждениях, а о самих последствиях… Так, активы украинских клиентов этой конторы были заблочены. Что же будет с их заблокированными средствами? Что вообще известно на данный момент в связи со сложившейся ситуацией?
1766
Дмитрий Чебурашкин и его армянский паспорт, или без лоха и жизнь плоха
История, в которую попал московский бизнесмен Дмитрий Чебурашкин, хоть и произошла несколько месяцев назад, все же достойна того, чтобы прочитать о ней еще раз.
1223
Суд приговорил братьев Магомедовых к 18 и 19 годам колонии
Мещанский районный суд Москвы приговорил основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы.
755
Мошенник, убийца и террорист Алибек Гарсия Иссаев готовится отправится на нары
В ОАЭ выписан ордер на арест Алибека Гарсия Иссаева (27.02.1971 г.р.). Совсем в недалеком прошлом, это Алибек Гасанович Исаев (27.04.1969 г.р.), находящийся в розыске Интерпола за убийства и теракты.
1945
Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш обвиняется на родине в аферах на $1 млрд
Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red notice) в отношении ангольской бизнесвумен Изабель душ Сантуш (по данным Forbes, в 2020-м ее состояние оценивалось в $1,4 млрд, она считалась самой богатой женщиной Африки) с требованием установить ее местонахождение и арестовать.
601
Бывшего российского полицейского осудят за мошенничество на 90 тысяч рублей
В Астрахани суд рассмотрит дело в отношении бывшего оперуполномоченного межрайонного отдела ЭБ и ПК УМВД России по городу о мошенничестве.
2489
Фигурант 8 уголовных дел, криминальный бизнесмен из Кубани Олег Макаревич зачищает интернет
Удивительная жизнь «ночного губернатора» Кубани бизнесмена Олега Макаревича неоднократно была темой наших расследований.
09 июня 2025
Путин неожиданно прибыл в Кремль глубокой ночью
09 июня 2025
Минцифры готовит ужесточение правил для борьбы с телефонными мошенниками и нелегальными сим-картами
09 июня 2025
В Теннесси разбился самолёт с 16 людьми на борту
09 июня 2025
«Боинг 747» вернулся в Шереметьево из-за неполадок
08 июня 2025
Тимченко и Шойгу создают неофициальную военную сеть через Русское географическое общество
08 июня 2025
Страхи Путина: как личные фобии президента формируют стиль правления и реакцию на кризисы
08 июня 2025
Илон Маск намекнул на возможное примирение с Трампом