17 апр 2025 г. 09:38:35
Антимафия — мы все про вас знаем!

Банк Credit Suisse

Страницы (1): 1
Текущее Утечка писем раскрывает пробелы в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
2194
Утечка писем раскрывает пробелы в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.
Полиция Бидзина Иванишвили выводит офшорные активы в Грузию
2483
Бидзина Иванишвили выводит офшорные активы в Грузию
В ответ на международные санкции миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили перевел права собственности на несколько компаний из офшорных юрисдикций в Грузию, защитив свои активы от глобального экономического воздействия.
Полиция Грязные сделки с правительством и отмывание средств: как криминальному финансисту Азиму Рою удается быть на свободе?
2469
Грязные сделки с правительством и отмывание средств: как криминальному финансисту Азиму Рою удается быть на свободе?
Азим Рой: бизнесмен, спонсор спецслужб, кавалер медалей МВД, друг президента и обвиняемый в финансовых преступлениях.
Главари Dirty deals with the government and money laundering: how does criminal financier Azim Roy remain free?
2489
Dirty deals with the government and money laundering: how does criminal financier Azim Roy remain free?
Azim Roy became a figure of public interest in the fall of 2023 when the Kyrgyz State Security Committee issued an international warrant, but the case was suddenly closed not long after.
Текущее Банк «Зенит» настаивает на банкротстве швейцарского банка Credit Suisse AG, от которого не может добиться выплат по кредиту
974
Банк «Зенит» настаивает на банкротстве швейцарского банка Credit Suisse AG, от которого не может добиться выплат по кредиту
Банк «Зенит» направил в Арбитражный суд города Москвы заявление о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse AG.
Бизнес Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года
3216
Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года
Комитет сената США по бюджету опубликовал отчет, в котором говорится, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов или связанных с ними людей, в некоторых случаях — вплоть до 2020 года.
Полиция Credit Suisse продолжал помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, несмотря на сделку с Минюстом США о признании вины
2541
Credit Suisse продолжал помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, несмотря на сделку с Минюстом США о признании вины
29 марта финансовый комитет Сената США решил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года: выяснилось, что швейцарский банк помог нескольким богатым американским клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов долларов.
Бизнес Швейцарский UBS купил находящийся на грани банкротства второй по величине банк страны
690
Швейцарский UBS купил находящийся на грани банкротства второй по величине банк страны
Швейцарский UBS заключил сделку по покупке тонущего банка Credit Suisse, чтобы избежать дальнейших потрясений глобального банковского сектора.
Полиция Credit Suisse попытаются спасти путем поглощения банком UBS — Financial Times
1123
Credit Suisse попытаются спасти путем поглощения банком UBS — Financial Times
Один из крупнейших банков Европы - Credit Suisse - попытаются спасти от банкротства путем поглощения другим швейцарским банком - UBS.
Бизнес Крупный швейцарский банк Credit Suisse на грани краха
2898
Крупный швейцарский банк Credit Suisse на грани краха
Акции банка упали более чем на 20% до нового исторического минимума. Credit Suisse в настоящее время борется с оттоком денежных средств. 
Полиция Проект «Секреты Credit Suisse» побудил Швейцарию пересмотреть закон о банковской тайне
1385
Проект «Секреты Credit Suisse» побудил Швейцарию пересмотреть закон о банковской тайне
Парламент Швейцарии решил провести проверку в связи с национальным законом о банковской тайне: страна подверглась международной критике за то, что криминализировала раскрытие информации о банковском секторе страны.
Полиция Credit Suisse диктовал федеральной прокуратуре Швейцарии ответы для журналистов
1630
Credit Suisse диктовал федеральной прокуратуре Швейцарии ответы для журналистов
В январе журналист поинтересовался у швейцарской федеральной прокуратуры, инициировала ли она какие-либо расследования по следам нарушений, выявленных журналистами в рамках проекта «Секреты Credit Suisse». Прокуроры обратились в банк за советом, как ему ответить.
Полиция БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены прятали деньги в банке Credit Suisse
1636
БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены прятали деньги в банке Credit Suisse
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» обнаружили среди клиентов швейцарского банка Credit Suisse бывшего депутата Палаты представителей, дважды сидевшего мошенника из Беларуси и близкого к беларусским властям предпринимателя. По данным БРЦ, все они могли использовать секретность швейцарской банковской системы, чтобы спрятать активы.
Прокуроры Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции
2575
Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции
Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.
Бизнес Осужденный за хищение средств тайваньский бизнесмен мог прятать деньги на счетах любовницы в Credit Suisse
2579
Осужденный за хищение средств тайваньский бизнесмен мог прятать деньги на счетах любовницы в Credit Suisse
Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse раскрывает, что любовница бизнесмена, которая и раньше участвовала в его махинациях, могла прятать его средства на счетах в швейцарском банке, чтобы их не конфисковали власти.
Страницы (1): 1
Последние новости