вывод средств (4)
1090
Почему сняты все претензии к Константину Церазову, причастному к выводу из банка «Открытие» 330 миллиардов?
О том, что Константин Церазов странным образом пропал из числа ответчиков по иску Центробанка к бывшим топ-менеджерам и владельцам банка «Открытие», писали неоднократно. Но чем дальше, тем больше история обрастает все более странными подробностями.
2732
Гибридный черт Антона Силуанова
Подчиненные главы Минфина Антона Силуанова способствуют выводу денег из России под видом импортозамещения?
1219
Замгенконструктора НПО им. Лавочкина при участии главного инженера Климушкина переплатил подрядчику без лицензии и получил 3 года условно
Александр Моишеев через телескоп вывел 92 млн руб.
961
Крути Мотовилиху на ус: как разоряется легендарное предприятие
В деле о выводе имущества "Мотовилихинских заводов" могут "засветиться" люди, близкие к "Ростеху".
1215
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
1380
Евроинвест банкрот, а сбежавший из России олигарх Андрей Березин тратит миллионы на зачистку Google
С компанией «Евроинвест», хозяин которой Андрей Березин скрывается от российского правосудия вот уже больше года, случилось то, что должно было случиться – она находится на грани разорения, а тысячи людей, инвестировавших свои кровные в покупку жилья от девелопера, практически стопроцентно окажутся и без денег, и без квартир.
2341
Уголь для Северилова: кипрский след российского олигарха
По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.
2102
Беглый олигарх Андрей Березин ускоряет вывод активов компании Евроинвест за границу
Хотя владелец группы «Евроинвест» Андрей Березин всеми силами пытается доказать, что он находится в России, а все публикации о его бегстве из страны и уголовных делах в отношении него самого и его структур – фейк, некоторые действия, которые он предпринимает втайне, говорят о том, что проблемы у миллиардера нешуточные.
2046
Главбух хорошо почистила счета столичной компании
Под видом зарплаты она вывела себе на карту больше 11 миллионов рублей.
2623
Ольга Лукьянова не смогла сразить судей своим "Интершармом"
Бюджетные деньги выводились ее фирмой под видом инвестконтракта.
1900
Пилеж земли на берегах Ладоги и Вуоксы не обошелся без Соклакова
К деятельности главы Приозерского района Леонобласти присматриваются правоохранители.
3081
Настя Ивлеева могла выводить деньги в офшоры известного блогера Влада Бумаги
На неё оформлено ООО "Коленки Пчелы", соучредителями которого выступают Виталиус Паулюс и Алексей Клочков.
987
Ничего нового в КТРВ: под носом у Обносова назревает очередной "распил"?
В одной из "дочек" Корпорации тактического военного вооружения могут готовиться выводить деньги на "парковочном" госконтракте. Причём здесь олигарх Владимир Евтушенков?
2508
Оганес Шанкоян попал под жернова
Вчера сотрудники ФСБ и СК провели масштабные обыски и выемку документов по адресам компаний Оганеса Шанкояна- основного исполнителя государственных контрактов по ремонту и содержанию дорог в Мурманской области.
1702
Raiffeisen Bank Дерипаске глаз не выклюет
Raiffeisen Bank International AG заявил, что наконец-то нашел способ вывести часть своих активов из России.
11 июня 2025
Четыре бывших сотрудника Белого дома дадут показания в Конгрессе по делу о когнитивном состоянии Байдена
11 июня 2025
Анну Распопову признали участницей схемы фиктивного вывоза отходов в Свердловской области
11 июня 2025
«Ростех» вложит сотни миллионов в медтехнологии, связанные с внебрачным сыном Сергея Чемезова