Отмывание денег (18)

Страницы (26): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

Прокуроры

06 марта 2023 1501

Transparеncy International изобличила заместителя Генпрокурора в коррупции: Генпрокуратура признала Transparеncy «нежелательной»

Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» антикоррупционную НПО Transparеncy International.

Полиция

11 февраля 2023 2742

ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.

Бизнес

07 февраля 2023 1444

Тарас Подгородецкий подгорел на крипто-обменках: киберполиция накрыла мошенника из Бинанс и Geo-pay.net

В отношении криптовалют Украина в свое время избрала «средний путь»: не запрещала их, и вместе с тем не разрешала их. В результате сформировался уникальный мошеннический аппарат, представленный украинскими криптовалютчиками, пирамидчиками, продажными ментами и прокурорами… и лохами.

Полиция

02 февраля 2023 1562

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"

В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.

Искусство

01 февраля 2023 1303

Михаил Галустян как подарок

Зять премьера Мишустина и портал к миллиардам

Полиция

31 января 2023 2930

ОПГ под видом коллекторской компании «Арвик» рижского уголовника Виктора Артамонова

Зачастую темой наших материалов является уголовный беспредел бандитов и коррупционеров российских городов, которые, кажется, до сих пор живут в лихих 1990-ых.

Полиция

25 января 2023 3034

Кто стоит за Эмилем Гайнулиным, выводившим деньги Газпрома через кипрскую фирму?

Эмиль Нилович Гайнулин из тех полуолигархов, о которых вроде как бы слышали, но что именно – толком не скажет никто. Некий аналог Александра Ивановича Корейко из бессмертного фильма.

Полиция

20 января 2023 595

Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях

В США арестовали россиянина Анатолия Легодымова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra.

Полиция

17 января 2023 2488

Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах

Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах. Сегодня немного расскажем про владельца Гута-банка Юрия Гущина.

Полиция

16 января 2023 3268

Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей

В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей.

Бизнес

16 января 2023 1064

Обнародована запись совещания команды, которая занимается отмыванием денег Анатолия Чубайса

Участниками данной встречи являются:

Полиция

11 января 2023 1554

Обнальщик Януковича из окружения Коломойского Натан Золотаревский обслуживает Офис президента?

Имя Игоря Коломойского известно практически всей Украине. Имя его партнера Геннадия Боголюбова знает куда меньше людей, хотя оба этих человека являются полноценными партнерами в группе «Приват», деятельность которой стоила Украине сотен миллиардов гривен.

Полиция

08 января 2023 2821

«Евроинвест» раздора. Какие махинации беглого миллиардера Андрея Березина привели к возбуждению сразу нескольких уголовных дел

Времена идут, но многое остаётся прежним. Российские предприниматели любой ценой пытаются заработать «все деньги мира». Не брезгуют они ничем: если присмотреться к 90 % крупного бизнеса, окажется, что он замешан в финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов, недобросовестной конкуренции и так далее.

Полиция

31 декабря 2022 1215

"Большая стирка" на озере Абрау

Инвестиции в курорт у озера Абрау могут оказаться очередной возможностью для "отмыва" средств. Среди главных "интересантов" проекта называют Бориса Титова, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и вице-премьера Марата Хуснуллина.

Полиция

31 декабря 2022 2391

Казнокрад Дмитрий Доев и его скандальная биография: что пытается скрыть мошенник, зачищая интернет

Дмитрий Доев – самый настоящий мошенник и растратчик бюджетных денег, который старательно пытается зачистить информационное пространство от некоторых важных, но вовсе не благопристойных фактов своей биографии.