Отмывание денег (18)
1528
Transparеncy International изобличила заместителя Генпрокурора в коррупции: Генпрокуратура признала Transparеncy «нежелательной»
Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» антикоррупционную НПО Transparеncy International.
2771
ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.
1454
Тарас Подгородецкий подгорел на крипто-обменках: киберполиция накрыла мошенника из Бинанс и Geo-pay.net
В отношении криптовалют Украина в свое время избрала «средний путь»: не запрещала их, и вместе с тем не разрешала их. В результате сформировался уникальный мошеннический аппарат, представленный украинскими криптовалютчиками, пирамидчиками, продажными ментами и прокурорами… и лохами.
1641
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.
2960
ОПГ под видом коллекторской компании «Арвик» рижского уголовника Виктора Артамонова
Зачастую темой наших материалов является уголовный беспредел бандитов и коррупционеров российских городов, которые, кажется, до сих пор живут в лихих 1990-ых.
3078
Кто стоит за Эмилем Гайнулиным, выводившим деньги Газпрома через кипрскую фирму?
Эмиль Нилович Гайнулин из тех полуолигархов, о которых вроде как бы слышали, но что именно – толком не скажет никто. Некий аналог Александра Ивановича Корейко из бессмертного фильма.
606
Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях
В США арестовали россиянина Анатолия Легодымова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra.
2536
Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах
Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах. Сегодня немного расскажем про владельца Гута-банка Юрия Гущина.
3302
Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей
В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей.
1117
Обнародована запись совещания команды, которая занимается отмыванием денег Анатолия Чубайса
Участниками данной встречи являются:
1607
Обнальщик Януковича из окружения Коломойского Натан Золотаревский обслуживает Офис президента?
Имя Игоря Коломойского известно практически всей Украине. Имя его партнера Геннадия Боголюбова знает куда меньше людей, хотя оба этих человека являются полноценными партнерами в группе «Приват», деятельность которой стоила Украине сотен миллиардов гривен.
2861
«Евроинвест» раздора. Какие махинации беглого миллиардера Андрея Березина привели к возбуждению сразу нескольких уголовных дел
Времена идут, но многое остаётся прежним. Российские предприниматели любой ценой пытаются заработать «все деньги мира». Не брезгуют они ничем: если присмотреться к 90 % крупного бизнеса, окажется, что он замешан в финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов, недобросовестной конкуренции и так далее.
1259
"Большая стирка" на озере Абрау
Инвестиции в курорт у озера Абрау могут оказаться очередной возможностью для "отмыва" средств. Среди главных "интересантов" проекта называют Бориса Титова, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и вице-премьера Марата Хуснуллина.
2429
Казнокрад Дмитрий Доев и его скандальная биография: что пытается скрыть мошенник, зачищая интернет
Дмитрий Доев – самый настоящий мошенник и растратчик бюджетных денег, который старательно пытается зачистить информационное пространство от некоторых важных, но вовсе не благопристойных фактов своей биографии.
14 июня 2025
Иран предупредил о возможных катастрофических последствиях при повреждении ядерных объектов
14 июня 2025
В Тегеране зафиксированы несколько взрывов
14 июня 2025
Мария Янковская выступит на двух сессиях ПМЭФ-2025
14 июня 2025
Бывший полицейский из Осетии, убивший жену, умер от передозировки на службе в зоне "СВО"
14 июня 2025
Из-за коммунальных проблем в Линёво главу Грушевой могут отстранить по инициативе губернатора