Ландромат

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Текущее

09 марта 2024 1491

Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»

Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.

ФСБ

06 марта 2024 906

Кто из ФСБ курировал Ландромат?

Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».

ФСБ

06 марта 2024 3089

Фээсбэшное прикрытие Ландромата Антонова

В показаниях по делу «Ландромата» Владимира Антонова, который загадочно исчез в декабре 2023 года, говорится, что юрист Алексей Соболев: «Соболев обладал очень серьезными связями в государственных и правоохранительных органах России и использовал эти связи для того, чтобы схема по выводу денежных средств из РФ не была прекращена ЦБ РФ» - рассказал Антонов.

Текущее

04 марта 2024 2196

Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»

Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.

Бизнес

04 марта 2024 1099

«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»

Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.

Бизнес

27 сентября 2023 846

Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Текущее

16 августа 2023 865

"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия

ФСБ

20 июня 2023 2614

Мойщика грязных денег Агустина Моралеса-Эскомия отправили в тюрьму на 11 лет, несмотря на сотрудничество со следствием

Савеловский суд вынес приговор крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия.

Бизнес

14 июня 2023 2799

Как «отмыть» 800 кг золота

Сделки с инвестмонетами – новый «Ландромат»

Текущее

08 июня 2023 1781

В Савеловском суде начался суд над обвиняемым в создании Ландромата

Перед служителями Фемиды предстал банкир и автогонщик Агустин Моралесу-Эскомия.

Бизнес

07 мая 2023 3195

Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов

Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.

Бизнес

19 марта 2023 482

В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым

По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.

Прокуроры

16 марта 2023 2515

Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия

Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.

Полиция

03 марта 2023 1737

Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова

Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.

Бизнес