Alyona Dehrik-Shevtsova
2187
Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions
As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.
2209
Сбросила балласт: Схемщица Алена Шевцова переписала активы на мать перед санкциями СНБО
Владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова переписала элитную недвижимость на мать Лилию Потоню накануне введения персональных санкций СНБО.
2194
Отмывание "грязных" денег по-британски: как Sends помогает звезде финтеха Алене Дегрик-Шевцовой скрыть следы финансовых преступлений
Несмотря на уголовное дело в Украине и персональные санкции СНБО, компания Елены Дегрик-Шевцовой Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает официально работать в Великобритании по лицензии FCA.
2199
Банковский скандал и падение звезды финтеха: кто и как прикрывал звезду финтеха Алену Дегрик-Шевцову до последнего момента?
После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой началась масштабная информационная кампания, в которой её пытаются представить в положительном свете и оспорить обоснованность ограничений — инициатором, судя по всему, выступает сама Шевцова.
2238
NSDC approves sanctions against Klyuyev, Arbuzov, Polishchuk, and Dehrik-Shevtsova
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has enacted the National Security and Defense Council’s decision to impose sanctions on Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova.
2213
Скандальная банкирша Алена Дегрик-Шевцова: отмывание денег и офшоры в новой упаковке «финтеха»
Украинская бизнесвумен Елена Шевцова-Дегрик позиционирует себя как эксперта в области ИИ и финтех-безопасности, заявляя о планах выхода на рынки Великобритании и Евросоюза.
2190
Alyona Dehrik-Shevtsova and the information "laundromat": the fraudster tries to hide the traces of her crimes
After the National Security and Defence Council (NSDC) imposed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, a controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a criminal case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos, a series of coordinated "defensive" articles appeared in Ukrainian media.
2199
Обслуживание нелегальных букмекерских платежей, связи с РФ и вывод денег в Россию: что еще обеливают "подкормленные" СМИ об Алене и Евгении Шевцовых?
Скандал вокруг семьи Дегрик-Шевцовых давно сошёл на нет, но их имена неожиданно вновь всплыли в медиапространстве — теперь уже в роли несправедливо обвинённых и пострадавших.
2220
Алена Дегрик-Шевцова и информационная «прачечная»: мошенница пытается замести следы своих преступлений
Вслед за санкциями СНБО в адрес Алёны Дегрик-Шевцовой, владелицы iBox Bank и подозреваемой в отмывании миллиардов, украинские медиа начали массово публиковать защитные материалы в её пользу.
2412
Дело экс-владелицы «Айбокс-Банка» Шевцовой-Дегрик передано в другой суд во Львове из-за подозрений в подкупе судей
Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд.
2489
Bill_line: финансовая "прачечная" Артема Ляшанова, обрабатывающая деньги игорной мафии
Финтех-компания оказалась замешана в отмывании денег игровой мафии.
2456
The collapse of Ibox Bank: can the notorious Alyona Dehrik-Shevtsova escape punishment?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
2436
Shadow gambling networks and Ibox Bank: the hidden financial moves of Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
2500
The collapse of Ibox Bank: can the notorious Alyona Dehrik-Shevtsova avoid punishment?
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
08 мая 2025
США и Россия обсуждают возвращение российского газа в Европу в рамках мирного плана по Украине
08 мая 2025
Бывшего директора «Фабрики оренбургских платков» арестовали за мошенничество на сотни миллионов рублей
08 мая 2025
Фанатка Меган Маркл с катастрофическими ожогами требует от неё 10 миллионов долларов через суд