09 июн 2025 г. 06:08:08
Антимафия — мы все про вас знаем!

Цыганок Ирина

Страницы (1): 1
2181
Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в розыск за многомиллиардные преступления
Алена Шевцова (также известная как Дегрик), владелица Сk, объявлена в международный розыск по подозрению в организации нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.
2184
«Мискодинг» на миллиарды: БЭБ завершило специальное досудебное расследование о финансировании теневого гемблинга Аленой Дегрик-Шевцовой
Завершено досудебное расследование по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц — материалы передадут в суд после ознакомления сторон.
2194
Billion-scale “miscoding”: BES concludes special pre-trial probe into Alyona Dehryk-Shevtsova’s shadow gambling schemes
The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.
2240
Дело об отмывании 5 миллиардов гривен: сообщницу банкира Дегрик-Шевцовой задержали в Польше
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
2248
Скандальная банкирша Алена Дегрик-Шевцова: отмывание денег и офшоры в новой упаковке «финтеха»
Украинская бизнесвумен Елена Шевцова-Дегрик позиционирует себя как эксперта в области ИИ и финтех-безопасности, заявляя о планах выхода на рынки Великобритании и Евросоюза.
805
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
Страницы (1): 1